海南金盘实业股份有限公司2003年年度报告

    清单

    一、要紧敏捷的

    二、公司基本养护简介

    三、会计职业唱片和事情唱片摘要

    四、隐名权益使多样化

    五、董事、监事、上品支配层和职员

    六、公司管理创作

    七、隐名大会简介

    八、董事会演说

    九、中西部及东部各州的县议会演说

    十、要紧事项

    十一、财务演说

    十二、备查布置免费入场券清单

上弦  要紧敏捷的

    本董事会及其董事抵押本演说所载材料不在一些虚伪记载、给错误的劝告性价格稳定或

严重的垂下,其目录的真理、诚实和未经触动的性想象例外的和共同责。

五自制的联合会港口都市旗胜会计职业事务所为本公司发行物了规范无保存微量的审计演说。

屈岱假造,公司董事长、首座财务官赵淑华假造、财政部长傅海假造的演说:抵押

当年演说正中鹄的财务演说是tru、未经触动的。

海南金盘实业共有股份有限公司

董事会

其次节公司基本养护简介

    1、公司中文明确的:海南金盘实业共有股份有限公司

公司约分:金盘实业

公司英文明确的:HAINAN  JINPAN  ENTERPRISE  CO.,LTD

公司英文缩写:JINPAN  ENTERPRISE

2、公司法定代理人:曲大利

3、董事会大臣:章黔

加法运算:港口都市市金盘工业区金盘路12-8号

邮递区号:570216

联系电话:(0898)66822672

电报传真:(0898)66816370

电子邮箱:zangqian@21cn.com

4、公司留下印象簿地址及使工作地址:港口都市市金盘工业区金盘路12-8号

邮递区号:570216

公司电子邮箱: jinpan@hi.com.cn

5、知识泄露报纸明确的:《纸时报》

传得很远年报的互联网站:

年度演说备置所在地:公司纸法务部

6、效用上市地:深圳纸市所

公司约分:ST金盘

效用代码:000572

7、安宁相干到材料

公司最早次留下印象簿日期:1993年1月27日

所在地:海楠工商行政机关支配局

企业单位营业执照留下印象簿号:28407924X

税务登名称:460100600800801

公司付定金保留的会计职业师事务所明确的:五自制的联合会港口都市旗胜会计职业事务所

使工作所在地:港口都市市财政局综合楼三楼西路2号

第三链杆会计职业唱片和事情唱片汇总

    一、今年总来回、净赚及其组成:(单位):人民币元)

总来回                                                    10,713,

净赚                                                       9,545,

估及非惯常利弊得失后的净赚                                   1,121,

主营事情来回                                                24,317,

安宁事情来回                                                   287,

营业来回                                                     9,190,

覆盖进项                                                             0

默认支出                                                     1,551,

营业外进出净数                                                 -28,

经纪竞选运动发生的资产流动净数                                   9,737,

现钞及现钞等价物净补充额                                     6,287,

注:惯常利弊得失文章及触及算术的估及(单位):人民币元)

估及文章                                                             算术

营业外进出净数                                                 -28,

库存过剩房应付默认                                               1,470,

征收费免去                                                        81,

以前年度计提的各项减值预备补偿                               6,900,

二、近三年首要会计职业唱片和财务指标

2001年度

文章

2003年度    2002年度

修剪后,修剪前

主营事情支出(1000元)63,   36,    70,    70,

净赚(1000元)9,  -45,  -128,  -127,

总资产(1000元)697,  719,   735,   737,

隐名权益(千元)4,    5,    50,    51,

每股进项(元)                                       

每股净资产(元)                                         

修剪后的每股净资产(元)                                

每股经纪竞选运动发生的现钞

                 –         

流量净数(元)

净资产进项率(%)                     -904         -252         -247

三、演说期来回表附加物

净资产进项率(%)                 每股进项(元/股)

演说期来回

片面摊薄     额外的平常的              片面摊薄    额外的平常的

主营事情来回                                          

营业来回                                              

净赚                                               

估及非惯常损

                                 

益后的净赚

四、隐名权益使多样化养护                             单位:千元

法定

文章            共有  资产公积     盈余公积                    未分配来回

公益金

期初数    215,  155,  6,     5,      -343,

现期补充26,                    9,

电流围关押增加                                                          

终极编号215,  181,  7,     5,      -333,

未断言的                           隐名权益

文章

覆盖损伤                               翻阅

期初数                     -29,                           5,

现期补充                                                 36,

电流围关押增加

末端的数                     -29,                          42,

使多样化记述:

(1)资产公积末端的数比期初数补充26,854,元,首要依负债情况托辞分歧,将

海南尚恒覆盖股份有限公司托辞责,入伙资产金500万元、以非现钞资产抵债创收

益1,194,元和向甲方布置工役制达到的应计资产公积

市价差658,元。

(2)盈余公积、法定公益金终极数高于初始数,当年首要是附设物业公司

来回率,按价格稳定拖法定盈余公积228,远发法定公益金11,元。

(三)未分配来回末端的高于期初,首要系今年来回率9,545,元。

(四)末端的未决定覆盖损伤决不,金盘困境公司,本机关的分店

利润同高度的59,元

(五)末端的隐名权益高于期初,首要系资产公积、盈余公积补充及今年实践养护

利润。

四分之一节  隐名权益使多样化

    一、公司共有使多样化表

1、公司共有使多样化表(终止2003年12月31日)                  单位:股

初始电流周数的增减,终极编号

一、非上市传阅股

1、发起人共有112,225,653          -83,239,605     28,986,048

在那里面:国有股83,239,605          -83,239,605              0

拘押共有的境内团体28,986,048                    0     28,986,048

境外团体拘押共有                    0                    0              0

安宁                                0                    0              0

2、募集团体共有            16,809,954                    0     16,809,954

3、社会团体股                       0          +83,239,605     83,239,605

4、内心里职工股                       0                    0              0

5、优先证券或安宁                     0                    0              0

非上市传阅股翻阅        129,035,607                    0    129,035,607

二、上市传阅股

1、人民币权益股86,786,103              +72,800     86,858,903

2、境内上市的外资股                 0                    0              0

3、境外上市的外资股                 0                    0              0

4、安宁(高管股)                72,800              -72,800              0

上市传阅股翻阅         86,858,903                    0     86,858,903

三、共有总计,894,510                    0    215,894,510

2、股权证券发行上市

演说末端的为止的前三年公司无股权证券发行上市。

二、隐名简报

1、演说末端的隐名总计

本演说末端的隐名总计为2人,941户。

2、公司前十大隐名(由于2003年12月31日):股

序号   隐名明确的                  年根儿持股数  持股比        所持共有类别

海南海马资股份有限公司83,239,605               社会团体股

工商银行海南吐露覆盖公司2_,324,032         发起人境内团体股

奇纳银行港口都市吐露商议公司,662,016内资团体股

四。港口都市金盘置业股份有限公司4,701,奇纳轴承团体股858股

上海新立覆盖支配股份有限公司五一国际劳动节,634,560       使调整或者变得一条直线团体境内团体股

6   何连谦                          775,152                      A股

7   梁冬                            721,970                      A股

8   陈燕玉                          532,672                      A股

9   海南柯鑫覆盖股份有限公司            428,064 U奇纳使调整或者变得一条直线团体股

10  胡很多                          418,000     %                 A股

注:(一)前三名隐名与安宁隐名中间不存相干,两个都不属于顶端

《知识支配条例》规明确的的分歧举动人;死气沉沉的安宁未知的隐名吗

相干,安宁隐名如果属于

明确的的分歧举动人。

(二)除最大隐名外,演说期内持股5%从一边至另一边的隐名其所持共有无增减使多样化、质押

或冻。

(三)演说期内公司用桩支撑隐名使多样化养护

2003年1月,港口都市市调解人民法院裁定(文明的商议[2003]海中法执字第18号)将

港口都市市财政局拘押公司83股国有股,239,605股转增海南海马资股份有限公司,冲入海中

市财政局欠海南海马资股份有限公司,295,842元负债情况,共有让给社会后素养的使多样化

会团体股。上述的共有于二零零零年janitor 看门人二十五世纪日留下印象让。。如次,海南海马

资产股份有限公司变得公司最早大隐名。全貌见2003年1月25日。、2003年1月29日

、6月纸时报公报。

2003年6月,海南海马资股份有限公司在附近免去企图收买的声请实现预期的结果奇纳证监会照准

(证监公司字[2003]24号)。该公报于2003年7月4日登载在《纸时报》上。。

3、用桩支撑隐名简报

明确的:海南海马资股份有限公司

破产公断人:景柱

说得通日期:2002年12月12日

留下印象簿资产:亿元

经纪范围:实业覆盖、纸覆盖、实践情形覆盖、高新技术文章覆盖、汽车工业覆盖;

实践情形开发;汽车、角色的开展、试工业实验、创造、减缓、贩卖和售后服务;汽

车、角色进入;汽车租约、贮存器、传送;机械产量、基建材料、电子产量、

法度文件、化工产量(不含危险货物、家用电器、农副产量贩卖。(从一边至另一边触及徐

可验明证明支配

4、海南海马资股份有限公司实践把持人养护绍介

景柱,男,1966年出身,博士,上品工程师。义不容辞的海楠人民代表大会常务委员会,海楠总商会

工商联副主席,中华全国性工商联常务委员会,海南海马资股份有限公司董事长兼行政理事等。

5、公司前十大流动隐名持股养护(终止12月

序号     隐名明确的    年未持股数(股)    所持共有类别

1          何连谦             775,152             A股

2            梁冬             721,970             A股

3          陈燕玉             532,672             A股

十大传阅公司

4          胡很多             418,000             A股

隐名中间如果在

5          邓生科             405,100             A股

关系相干

6          罗小妹             404,900             A股

7          赵昆鸟             384,500             A股

8            蔡军             375,700             A股

9          赵万军             350,770             A股

10         李简善             331,649             A股

第五节董事、监事、上品支配层和职员

    一、董事、监事、上品支配行政工作的养护

1、董事、监事、上品支配行政工作的基本养护

出身                     持股定量(股)

姓名              作业  性特征            任期起止日期

年代                    年终数     年根儿数

曲大利          董事长    男    1947  ~         0          0

胡群老老最重要的、行政理事    男    1963  ~         0          0

赵淑华首长、财务总监    男    1972  ~         0          0

蒋雷          孤独董事    男    1956  ~         0          0

杜传利        孤独董事    男    1967  ~         0          0

曾忠淮    中西部及东部各州的县议会会议召集人    男    1953  ~         0          0

文智雄            监事    男    1958  ~      1500          0

王鸿儒            监事    男    1965  ~         0          0

副行政理事、

男    1962  ~         0          0

章黔

董事会大臣

丁道军        副行政理事    男    1957  ~     30100        100

注:温志雄于二零零零年进行五日获选监事,其年终所持共有已于2003年1月中旬分支



丁道军于3月5日被委员会为公司副行政理事,,其年终所持共有已于2003年2月中旬

分支。

2、董事、隐名单位监事的位置

(1)胡群首长、赵树华使分开任公司最早大隐名海南海马资股份有限公司董事、监事



(2)监事温志雄、王鸿儒使分开任公司最早大隐名海南海马资股份有限公司监事长、

监事。

3、年薪

2003年度,在本公司提取酬金的董事、监事、上品支配行政工作的的年薪以公司为根底

月流出工钱支配和缓缓地变化或发展规范价格稳定。孤独董事慷慨应依

放。

公司义不容辞的董事、监事、公司总共支出了九名上品支配行政工作的的工钱。,年度薪酬总计

一万元。算术很大的的前三名董事的酬金总计万元,支出很大的的前三名高管

理事的总酬金是18万魅力。二名孤独董事年度(2003年3月至12月)酬金为每人3万元。

每人年薪10万元从一边至另一边,在10万到5一元纸币中间,有6个人的,五万以下的两个人的。

王洪如监事未在我公司提取酬金,在所在单位提取酬金。

4、演说期内退职的董事、监事、上品支配行政工作的养护

(1)2003年3月5日,董事会、中西部及东部各州的县议会重新组织,公认曲大利、胡群、赵树

华、蒋雷、杜传利为公司第五届董事会围攻。,在那里面姜磊、杜传利是孤独董事;公认人心

雄、王洪如为公司第五届中西部及东部各州的县议会围攻,曾中怀获选为公司第五届中西部及东部各州的县议会围攻。

员。隐名大会解决公报发布。

(2)2003年3月5日,五届一次公认曲岱为董事会主席,委员会胡群为公司

行政理事,委员会张倩、丁道军为公司副行政理事,委员会赵树华为公司财务总监,委员会张倩为

董事会大臣。曾中怀任第五届中西部及东部各州的县议会公认会议召集人。该次董事会、中西部及东部各州的县议会解决

《纸时报》,2003年3月6日。

(三)董事会的重新组织,原导演邓传民、和气狠揍、拉尼尔、何东海、林尤善,孤独

陈振良导演、靖宇梁、孙秋明于二零零零年进行五日退职。

(四)公司中西部及东部各州的县议会的重新组织,陈欣,前掌管、杨建军于二零零零年进行五日离任。(五)因工

记述,原监事吴启元于2000年6月退职,二零零零年进行五日隐名会经过。

二、公司职员养护

在演说期完毕前,职员总计为612人,在那里面工业行政工作的234人,46名贩卖行政工作的,技术

、66名行政行政工作的,24名财务行政工作的,126名安全行政工作的,77个整齐的和绿色分娩,26人因公

,13名内退行政工作的;本科及从一边至另一边学历48人,度数65。

第六感觉节公司管理创作

    一、公司管理养护

公司坚持LA公司、纸法与奇纳证监会的查问,延续填写

良好的公司管理创作。演说期内,公司修正了隐名大会委托书、董事会委托书

则》、中西部及东部各州的县议会价格稳定、行政理事和支配同胎仔价格稳定,扩展知识泄露支配机制

LOGO 教学语言体系、《覆盖者相干支配性体系等。这些价格稳定契合公司管理的正态化

布置免费入场券的查问。详细如次:

1、论隐名与隐名大会:公司可以确保懂得隐名,格外中小隐名欣赏同样的人的位置

,完整的行使职责;公司条例价格稳定了董事会的鉴定合格;公司放弃了隐名大会委托书。

则,顽固的依照查问聚集隐名大会的资格,尽量选择场子

让更多的隐名参与隐名大会,隐名公认的行使。

2、论用桩支撑隐名与股票上市的公司:用桩支撑隐名行为规范,隐名大会不计无立即的干涉

日分的方针决策和事情竞选运动,不占领公司资产,不喜欢授权或卧底授权;公司及持股

东部行政工作的、资产、财务、体制和事情舍弃、孤独;董事会、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

内心里机构可以孤独运作;公司董事长和用桩支撑隐名董事长;公司行政理事、董事会大臣

人们公司的懂得上品支配行政工作的都有酬金。

3、论董事与董事会:公司顽固的依照公司条例公认董事,本演说现期流出

董事会重新组织了,孤独董事比超越第三档。董事会的人

定量和身分契合LA、法规查问;董事会该当依照,入席

董事列席董事会和隐名大会,积极的同意互相牵连改善,熟识互相牵连法度

法规,拘押董事的合适的、工作和责,优美的行使合适的。公司将适时说得通特意的董事会

门委会。

4、论监事与中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会人定量和身分契合LA和法规查问;本报

告期中西部及东部各州的县议会重新组织;公司中西部及东部各州的县议会

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