东盛科技股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职的公告

证券简化:ST东盛证券密码:600771编号:临2010-018

东升科技股份有限公司

上董事、高级管理人员退职的布告

特殊敏捷的

公司和拥有董事会分子保障、给错误的劝告性宣布或主要的少量,又物质的现实性、正确完好无损的个人和协同责任心。

近几天,董事会收到了董事郝健修改,又,董事兼副总统田红夫人的退职申请表格,郝健修改因麦克匪特斯氏疗法账申请表格辞去公司董事行使职责、董事长行使职责,田红夫人因任务账申请表格辞去公司董事行使职责、副总统行使职责。本着中华人民共和国公司条例的有关规定,ho Kin Kin修改、田宏夫人的退职申请表格重行做出计划后失效。。

董事会对ho Kin Kin修改、田红夫人是公司的董事。、感激您为公司和董事会的任务做出的奉献。!

专门地布告。 

东升科技有限董事会

2010年5月14日

证券简化:ST东盛证券密码:600771编号:临2010-019

东升科技股份有限公司

2009年度合伙大会

额定暂时提案公报

东升科技股份有限公司(以下简化“公司”)董事会于2010年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国1971证券报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)登载了《东升科技股份有限公司上集合2009年度合伙大会的布告》(临2010-013),定于2010年6月10日集合公司2009年度合伙大会。

由于公猪前驱波董事的退职,公司最大合伙西安东升集团股份有限公司(以下简化,眼前欺骗公司54股限度局限血液循环股。,048,265股,持股使均衡为22.17%)于2010年5月12日向董事会涉及了《上供给公司董事的暂时提案》,附带说明傅书红夫人的建议、王培一修改(个人简历详见附件1)为公司第四的届董事会董事,供职至第四的届董事会任期满期,还建议将提案涉及给公司的年度。

董事会以为,前述的推荐信的物质适合有关规定。,提案人资历和提案顺序合法无效,董事会约定将前述的建议,涉及这次合伙大会考察。

除前述的事项外,董事会于2010年4月30日收回的《上集合2009年度合伙大会的布告》中列明的支持物事项均未产生变卦。年度合伙自己使现代化的《委任证书》体式。

专门地布告。

东升科技股份有限公司

董事会

2010年5月14日

附件1:个人简历

付淑红,女,40岁,中学开化,前进会计师,曾任国立262厂财务处副局长、中核久安总会计部门代理商、东升科技股份有限公司总会计部门代理商,教会中的任职者东升科技股份有限公司财务总监。

王培一,男,48岁,中共党员,中学开化程度,执业药师,机师。向西北的居第二位的分解萨罗子公司前前进、厂长,西安博华药房股份有限公司工厂部服侍、出卖公司总代理商等。,东升科技股份有限公司监事,山西广宇源中药业股份有限公司、安徽东升药房股份有限公司总代理商。

附件2:

东升科技股份有限公司

2009年度合伙大会委任证书

兹付托(夫人)修改,身份证号码代表自己(合伙认为):,持股发展成为:2010年6月10日午前10点列席:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东伟大的厦六楼卧室集合的公司2009年度合伙大会,并本着以下推荐信代表自己开票,即使缺乏赡养教,保管人确定孑然一身开票。。

序号 议 案 约定 弃权 支持
1 董事会2009年度任务说话      
2 公司2009年度中西部及东部各州的县议会说话      
3 公司2009年度财务决算说话      
4 公司2009年度利润分配图谋      
5 公司2009年度说话及摘要      
6 公司2009年度孤独董事说话      
7 上设置陕西东升药房股份有限公司的推荐信      
8 上公司供给董事的推荐信      
(1) 付淑红      
(2) 王培一      

委任证书签发日期:年代 日

付托书无效期:年代 日- 年 月日

付托人签名(公司合伙盖印):

发表评论