国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

使结合加密:600886 使结合缩写:国投电力 编号:临2010-032

国投华靖电力桩使参与有限公司

八号届董事会初讨论公报

董事会和公司全部董事誓言、给错误的劝告性情况或大妨碍,而且其目录的确凿性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

国投华靖电力桩使参与有限公司八号届董事会初讨论于2010年9月20日以对应方法传唤。讨论应由9位董事列席。,9位实践董事,研究《公司条例》和《公司条例》的有关规定。讨论认为并鼓励了崇拜者意向。:

一、讨论以九票经过。、零票支持、零弃权,认为公司主席进行选举的意向。。

进行选举Hu Gang修改为公司董事长。

二、讨论以九票经过。、零票支持、零弃权,认为了公司副主席进行选举的可取之处。。

进行选举李兵修改为公司副董事长。

三、讨论以九票经过。、零票支持、零弃权,上装设执行干练的人的意向是深思的。。

核准装设王伟东修改为公司的执行干练的人。。

四、讨论以九票经过。、零票支持、零弃权,上装设副执行干练的人和财务顾问的可取之处。

核准装设金锋修改。、张元凌修改是该公司的副执行干练的人。,屈丽欣修改是该公司的副执行干练的人兼首座财务官。。

五、讨论以九票经过。、零票支持、零弃权,上装设董事会书桌的可取之处。

核准装设魏琼小姐为董事会书桌。

六、讨论以九票经过。、零票支持、零弃权,上进行选举四分染色体特设任命部件的可取之处八。

新董事会的四分染色体特设任命部件如次:

战术任命:Hu Gang修改(主席),蒋少君修改,李兵修改

被提名任命:西塘修改(主席),汤唯修改,冯素静修改

审计任命:汤唯修改(首长委员),西塘修改,陈德春小姐

薪酬与爆发任命:蒋少君修改(首长委员)、汤唯修改、冯素静修改

特别地注意到。

国投华靖电力桩使参与有限公司

董 事 会

2010年9月21日

高级应付人员简历

王维东 男,45岁,占领Ltd靖远甘肃以第二位发电有限执行干练的人,州发达投资公司应付部副首长。在职的国投华靖电力桩使参与有限公司董事、执行干练的人。

金 锋 男,48岁,州电网公司接班副执行干练的人。在职的国投华靖电力桩使参与有限公司副执行干练的人。

张元岭 男, 48岁,历任国投华靖电力桩使参与有限公司资深的项目管理人。在职的国投华靖电力桩使参与有限公司副执行干练的人。

曲立新 男,42岁,州电力投资公司总会计部门干练的人、国投华靖电力桩使参与有限执行干练的人有帮助的兼财务负责人。在职的国投华靖电力桩使参与有限公司副执行干练的人兼财务负责人。

魏 琼 女,51岁,任国投华靖电力桩使参与有限董事会书桌。

使结合加密:600886 使结合缩写:国投电力 编号:临2010-033

国投华靖电力桩使参与有限公司

八号届中西部及东部各州的县议会初讨论公报

董事会和公司全部董事誓言、给错误的劝告性情况或大妨碍,而且其目录的确凿性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

国投华靖电力桩使参与有限公司八号届中西部及东部各州的县议会初讨论于2010年9月20日以对应方法传唤。讨论由6位监事列席。,实践参与者6名监视者,研究《公司条例》和《公司条例》的有关规定。讨论认为并鼓励了崇拜者意向。:

讨论以六票经过。、零票支持、零弃权,认为经过了《上进行选举公司中西部及东部各州的县议会主席的可取之处》。进行选举叶柏寿修改为中西部及东部各州的县议会主席。

特别地注意到。

国投华靖电力桩使参与有限公司

监 事 会

2010年9月21日

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