园城股份:第九届董事会第十四次会议决议公告 财经新闻 烟台新闻网 胶东在线 国家批准的重点新闻网站

  安全省略:园城股份安全行动准则:600766编号:2011-011

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  第九届协商代表大会第十四次代表大会产生公报

  公司和董事会作为正式任务极度的员工的抵押有、给错误的劝告性陈说或优异的妨碍,使满意的忠实、正确原封不动的的人事栏和协同指责。

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司第九届董事会第十四次代表大会于2011年4月28日在公司会场传唤,代表大会流通的于2011年4月16日描写发来。,代表大会由副主席郝舟明博士掌管。,7名董事。,到4人。。孤独董事袁青鹏博士正月动差。,不列席代表大会,王婉增博士,一点钟孤独董事,被授权证开票付诸表决。;孤独董事王涛博士因物体记述不列席代表大会,王婉增博士,一点钟孤独董事,被授权证开票付诸表决。。董事宋军博士不列席代表大会,缺勤安心董事被授权证代表他们开票。。公司掌管和文书列席代表大会,研究公司条例和公司条例。代表大会关心并经过了下列的产生:

  一、关心并经过《2010年度执行处理者加工语句》;

  付诸表决坐果:5票增加。,1弃权,1票缺勤开票。。

  二、关心并经过《2010年度财务决算空话及2011年度财务预算空话》;

  付诸表决坐果:5票增加。,1弃权,1票缺勤开票。。

  三、对利润分派预案的关心和采取;

  付诸表决坐果:5票增加。,1弃权,1票缺勤开票。。

  2010,公司使掉转船头归属于LIS合股的净赚。 9,万元,补充教派年首的未分派利润- 38,万元,累计未分派利润- 45,万元。因公司缺勤利润分派,为2010预备非分派利润,缺勤本钱大量基金来繁殖股票的。

  四、董事会年度加工语句的关心与经过;

  付诸表决坐果:5票增加。,1弃权,1票缺勤开票。。

  五、2010年度空话的关心与经过及其总结;

  付诸表决坐果:5票增加。,1弃权,1票缺勤开票。。

  六、关心并经过《2011年度首次一刻钟空话》;

  付诸表决坐果:5票增加。,1弃权,1票缺勤开票。。

  七、关心和经过《审计机关就事条例草案》;

  付诸表决坐果:6票增加。,1票缺勤开票。。

  董事会确定续聘武汉众环会计工作公司上品快车指责公司为本公司2011年度财务审计机构,公司2010年度的财务审计酬谢为350000元。。

  八、关心并经过《烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车董事会大臣生产法》;详细通信可以在上海安全交易所的网站上找到。。

  付诸表决坐果:6票增加。,1票缺勤开票。。

  九、孤独董事更动法案的关心与经过

  付诸表决坐果:6票增加。,1票缺勤开票。。

  接收孤独董事王涛博士因任务记述礼物的辞去园城股份第九届董事会孤独董事邮寄的辞呈,同时著名的汪新太博士为新任孤独董事攻读学位者(简历附后)。对孤独董事的衔接提案停止审察。

  十、使用着的补充董事动机的关心和经过

  付诸表决坐果:6票增加。,1票缺勤开票。。

  董事会由九名董事结合。,董事退职记述与合股更动,董事会盟员缺乏九人,吕贵华未婚妻将被表示名单。、辛俊居博士、赵金瑞博士是第九届董事会的攻读学位者(简历)。

  十一、关心和经过2010份非审计空话的阐明。

  付诸表决坐果:5票增加。,1弃权,1票缺勤开票。。

  2010年度,本公司持股55%的广东申威医药工业上品快车公司,未在进度表时期内接收武汉众环会计工作公司的审计。武汉众环会计工作公司以为无法器械需要的审计顺序,为了流行十足的、相互相干性审计通知器,照着,对公司的审计任务有些人保存反对的话。。

  董事会默认并称许合格极度的员工。。董事会命令凑合着活下去部触觉广东神威。,与广东Shenwei安心合股沟通,经过协商甚至法度中庸行使合股右方的。同时,因配药学交易缺点我们家公司的次要事情。,在在明天,公司的开展鲜明无能力的转变到配药学公司。,董事会授权证凑合着活下去寻觅买家,广东神威股份早销,距离是你这么说的嘛!妨碍对公司的感动。

  十二、关心和经过相干Redu条专心的动机。

  付诸表决坐果:6票增加。,1票缺勤开票。。

  由该公司重大利益分店打开的橡木湾放映是一点钟协作伙伴。,原因协作打开合同书:金桥市街道居民使服役使进入滋生地,公司使进入根本扩大,单方按实践修建的面积区别对待房屋。,执政的:金桥寓所使服役流行40%的不动产。,该公司保留60%的不动产。。2010年度该放映的1#、2#、3#、5#、7#和8#楼已起动交易限制并教派交付,9#和10#楼根本起动,原因分派合同书应分派给金桥街道居民使服役45,万平方米。

  是你这么说的嘛!事项触及的会计工作处置成绩,本公司及所聘会计工作公司已向接管机关沟通,并于2011年4月13日流行了中国1971安全监视凑合着活下去使服役下发的使用着的本公司“橡木湾”放映会计工作处置的复函“会计工作部函[2011]177号”,本公司比照请求允许停止了相互相干处置。 “橡木湾”放映整个的扩大本钱由本公司分得的60%房产承当,本公司用纸覆盖本钱较高,落得存货可清算净值下面的公司用纸覆盖本钱,比照我国《反对改革的保守当权派会计工作准则》的有规律的,2010年度公司应计提万元的存货减值预备。

  十三的、关心并经过《使用着的传唤2010长年累月度合股大会的动机》。

  付诸表决坐果:6票增加。,1票缺勤开票。。

  详细使满意详见本公司同日颁布的公报2011-012《烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司使用着的传唤2010年度合股大会的流通的》。

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  董事会

  2011年4月28日

  简历:

  王欣泰博士起源于1965年5月。,中共党员,上品会计工作师、通知会计工作师、通知税务师,山东乾桔会计工作公司原副执行处理者、大信会计工作公司山东子公司副执行处理者,在职者山东江捷创业使进入上品快车公司执行处理者。。

  卢贵华未婚妻起源于1972,两年制专科学校学历,2006烟台新大陆不动产打开上品快车公司执行处理者。,2011年2月直到今天任烟台汇龙湾使进入上品快车公司执行处理者,2011年1月13日公司副总统。

  辛俊居博士1974年5月起源,综合性大学学历,2006年3月直到今天任园城工业群上品快车公司副总统。

  赵金瑞博士起源于1966年4月。,综合性大学学历,2001年1月至2006年12月任山东渤海渡口上品快车公司总会计工作师兼总会计部门处理者,2007年1月至2009年12月任陕西鑫凤实业上品快车公司财务总监,从2010年1月至2010年10月,他肩膀蓬莱财务总监。,从2010年12月到元成工业群审计处理者。

  孤独董事攻读学位者申明

  我,王欣泰,已充满默认并增加由著名的人烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司(以下省略:园城股份)著名的为园城股份第九届董事会孤独董事攻读学位者。我敞开的宣告。,我有阅世做一名孤独董事。,抵押不存在一点感动本身肩膀园城股份孤独董事孤独性的相干,详细陈说如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟识相互相干法度、行政规章、规章及安心标准化发送,有五年很的法度、节约、财务、凑合着活下去或实行某项任务所不得不的安心任务发现。本身还没有原因《股票上市的公司上品凑合着活下去极度的员工教养任务得分》及相互相干有规律的售得孤独董事阅世证书。我抵押在著名的以后,参补充教派海安全交易所一系列的以新的方法一期孤独董事阅世教养并售得孤独董事阅世证书。)

  二、我的阅世适合下列的法度、行政和机关规章的请求允许:

  (1)公司条例对董事阅世的有规律的;

  (2)《联合国等机构的行政人员法》对联合国等机构的行政人员兼职的有规律的;

  (三)中心的纪律检查使服役、中心的组织机关使用着的管理公务员的有规律的、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事流通的书;

  (四)中心的纪律检查使服役、培养部、监察部《使用着的提高高等学校反腐倡廉扩大的反对的话》使用着的高等院校领导班子盟员兼职邮寄的有规律的;

  (5)孤独DIR凑合着活下去暂行方向的有规律的;

  (六)安心法度、行政规章和机关规章有规律的的案件。

  三、演讲的孤独的,不属于下列的案件:

  (1)股票上市的公司及其关系反对改革的保守当权派的极度的员工;、次要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩童等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶兄弟姐妹等。;

  (二)坦率地或直接设想股票上市的公司已发行股份1%很或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股打中自然人合股及其直系亲属;

  (三)在坦率地或直接设想股票上市的公司已发行股份5%很的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的极度的员工及其直系亲属;

  (4)作为股票上市的公司实践把持人的极度的员工及其AF;

  (5)为股票上市的公司供给银行家的事业检修及其把持、法度、商量和安心检修极度的员工,一切的放映同胎仔盟员,容纳调解人供给检修、审察各级极度的员工、签字空话的极度的员工、协作伙伴和次要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属反对改革的保守当权派具有优异的事情往还的单位肩膀董事、监事或上品凑合着活下去极度的员工,或许经纪单位的重大利益合股单位为D、监事或上品凑合着活下去极度的员工;

  (7)在前六项中列出的限制;

  (8)上海安心安全交易所一下子看到的限制。

  四、我缺勤以下危险的记载:

  (1)中国1971证监会已在实行受到行政处分。;

  (2)在安全交易所敞开的识别的继续的时期内;

  (3)他受到安全交易所的敞开的责怪或受到更多的开炮。;

  (4)在初期形式孤独董事继续的时期,董事会代表大会延续两倍心不在焉,或许未亲自列席董事会代表大会的次数占当年董事会代表大会次数第三很;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独反对的话显然与忠实不合。。

  五、容纳园城股份在内,中国1971股票上市的公司孤独董事D的美国昆腾公司;本身在园城股份延续供职未超越六年。

  六、我有装饰的会计工作专门知识和发现。,具有通知会计工作师、上品会计工作师阅世。

  本身先前原因上海安全交易所《上海安全交易所股票上市的公司孤独董事立案及教养任务得分》对本身的孤独董事攻读学位者供职阅世停止支票并使巩固适合请求允许。

  我完整认识到孤独董事的指责。,抵押是你这么说的嘛!申明的忠实、原封不动的性和正确性,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性纠纷。,本身完整变清澈作出虚伪申明可能性落得的结果。上海安全交易所可使巩固其阅世和孤独性。。

  本身接受报价:在肩膀园城股份孤独董事继续的时期,研究法度法规、中国1971安全监视凑合着活下去使服役守则、有规律的、上海安全交易所事情有规律的的流通的和请求允许,接收上海安全交易所接管,确保十足的时期和生气实行职责,孤独裁判,不受公司大合股的约束、实践把持人或许安心单位或许人事栏的感动。

  本身接受报价:以防我不适合孤独董事的阅世必需品,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事的邮寄。。

  特意地申明。

  申明人:汪新太

  2011年 4月1 日

  孤独董事著名的人申明

  著名的人烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车董事会,现著名的汪新太为烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司第九届董事会孤独董事攻读学位者,并已充满默认被著名的人事业特长、培养交流声、任务经历、兼职态度等。。被著名的人已写信增加充当烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司第九届董事会孤独董事攻读学位者(参观该孤独董事攻读学位者申明)。被著名的人以为,被著名的人有阅世肩膀孤独董事。,与烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司当中不存在一点感动其孤独性的相干,详细陈说如次:

  一、被著名的人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识相互相干法度、行政规章、规章及安心标准化发送,有五年很的法度、节约、财务、凑合着活下去或实行某项任务所不得不的安心任务发现。被著名的人还没有原因《股票上市的公司上品凑合着活下去极度的员工教养任务得分》及相互相干有规律的售得孤独董事阅世证书。被著名的人在著名的后接受报价,参补充教派海安全交易所一系列的以新的方法一期孤独董事阅世教养并售得孤独董事阅世证书。

  二、被著名的人的阅世适合下列的法度、行政和机关规章的请求允许:

  (1)公司条例对董事阅世的有规律的;

  (2)《联合国等机构的行政人员法》对联合国等机构的行政人员兼职的有规律的;

  (三)中心的纪律检查使服役、中心的组织机关使用着的管理公务员的有规律的、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事流通的书;

  (四)中心的纪律检查使服役、培养部、监察部《使用着的提高高等学校反腐倡廉扩大的反对的话》使用着的高等院校领导班子盟员兼职邮寄的有规律的;

  (5)孤独DIR凑合着活下去暂行方向的有规律的;

  (六)安心法度、行政规章和机关规章有规律的的案件。

  三、被著名的人的孤独性,不属于下列的案件:

  (1)股票上市的公司及其关系反对改革的保守当权派的极度的员工;、次要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩童等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶兄弟姐妹等。;

  (二)坦率地或直接设想股票上市的公司已发行股份1%很或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股打中自然人合股及其直系亲属;

  (三)在坦率地或直接设想股票上市的公司已发行股份5%很的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的极度的员工及其直系亲属;

  (4)作为股票上市的公司实践把持人的极度的员工及其AF;

  (5)为股票上市的公司供给银行家的事业检修及其把持、法度、商量和安心检修极度的员工,一切的放映同胎仔盟员,容纳调解人供给检修、审察各级极度的员工、签字空话的极度的员工、协作伙伴和次要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属反对改革的保守当权派具有优异的事情往还的单位肩膀董事、监事或上品凑合着活下去极度的员工,或许经纪单位的重大利益合股单位为D、监事或上品凑合着活下去极度的员工;

  (7)在前六项中列出的限制;

  (8)上海安心安全交易所一下子看到的限制。

  四、孤独董事攻读学位者不存在以下危险的记载:

  (1)中国1971证监会已在实行受到行政处分。;

  (2)在安全交易所敞开的识别的继续的时期内;

  (3)他受到安全交易所的敞开的责怪或受到更多的开炮。;

  (4)在初期形式孤独董事继续的时期,董事会代表大会延续两倍心不在焉,或许未亲自列席董事会代表大会的次数占当年董事会代表大会次数第三很;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独反对的话显然与忠实不合。。

  五、容纳烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司在内,被著名的为孤独董事的海内股票上市的公司美国昆腾公司,被著名的人在烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司延续供职未超越六年。

  六、被著名的人具有较装饰的会计工作专门知识和发现,具有通知会计工作师、上品会计工作师阅世。

  本著名的人先前原因上海安全交易所《上海安全交易所股票上市的公司孤独董事立案及教养任务得分》对孤独董事攻读学位者供职阅世停止支票并使巩固适合请求允许。

  本著名的人抵押是你这么说的嘛!申明的忠实、原封不动的性和正确性,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性纠纷。,大约著名的者完整领会虚伪陈说的可能性结果。。

  特意地申明。

  著名的人:烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车董事会

  2011年4月18日

  安全省略:园城股份安全行动准则:600766编号:2011—012

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  使用着的传唤2010年度合股大会的流通的

  公司和董事会作为正式任务极度的员工的抵押有、给错误的劝告性陈说或优异的妨碍,使满意的忠实、正确原封不动的的人事栏和协同指责。

  重要使满意准时的

  ●代表大会传唤时期:2011年5月26日午前9指向:00

  ●截止过户日期:2011年5月20日

  ●代表大会传唤位置:烟台市芝罘区南街261号8楼会场

  ●代表大会方法:现场方法

  ●设想供给网状物开票:否

  定于2011年5月26日传唤本公司2010长年累月度合股大会,相干事项如次:

  一、代表大会时期及位置

  时期:2011年5月26日午前9指向:00

  位置:烟台市芝罘区南街261号公司会场

  二、代表大会使满意

  1、关心《董事会2010年度加工语句》

  2、关心《中西部及东部各州的县议会2010年度加工语句》

  3、关心《2010年度空话及摘要》

  4、关心《2010年度财务决算空话及2011年度财务预算空话》

  5、关心《2010年度利润分派及本钱公积金转增股票的预案》

  6、关心《使用着的续聘2011年度审计机构的动机》

  7、关心《使用着的更动孤独董事的动机》

  8、关心《使用着的引领宋军博士第九届董事会董事邮寄的动机》

  9、关心《使用着的补充董事的动机》

  10、关心合股提案1:著名的陈荣博士为园城股份第九届董事会董事。

  11、关心合股提案2:著名的刘宝龙博士为园城股份第九届董事会董事。

  12、听取《2010年度孤独董事述职空话》。

  注:本题8先前本公司第九届董事会第十三的次代表大会关心经过。

  董事会由九名董事结合。,本题8、本题9、本题10、本题11协同结合了补充董事的差额选举动机。

  三、照顾极度的员工

  1、2011年5月20日开盘后在中国1971安全表示结算上品快车指责公司上海子公司表示在册的本公司极度的合股五月亲自或写信付托代理人列席代表大会;

  2、公司极度的董事、监事及安心上品凑合着活下去极度的员工。

  四、列席代表大会表示方向及时期

  1、大肚子股合股持法定代理人授权证付托书、合股导致卡、实业营业执照硬拷贝(堵漏邮票)及列席人称份证听取表示手续;

  2、人事栏合股持本身身份证、合股导致卡;代理人应持主要的及本身身份证、合股导致卡和授权证付托书听取表示手续;

  3、表示时期:

  2011年5月23日午前9:00至2011年5月26日午前9指向:00

  4、表示位置:董事会重要官职

  五、安心事项

  1、这次代表大会将原因通知顺序使巩固其阅世。;

  2、它将继续多时。,列席人数、膳宿费;

  3、触觉电话:0535—6636299

  描写:0535—6636299

  4、触觉地址:山狗舞省烟台市市芝罘区南街261号

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车董事会重要官职

  邮递区号:264000

  触觉 人:李健建

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  2011年4月28日

  附件

  授权证付托书

  兹付托________博士(未婚妻)代表本单位(本身)列席烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司2010年度合股大会,行使合股右方的的右方的:

  1、投增加票;

  2、对传唤合股大会的公报所列第_______项关心事项投排斥;

  3、对传唤合股大会的公报所列第_______项关心事项投弃权票;

  4、对可能性归入风尚的暂时提案(有/无)付诸决议;

  5、对1-4项不作详细通知的事项,代理人(可/不成)按本身的意义付诸表决。

  主要的署名(大肚子单位并盖印):受信托的署名:

  主要的称份证号码:受信托的称份证号码:

  主要的合股账号:

  主要的设想股数:

  付托日期:

  简历:

  王欣泰博士起源于1965年5月。,中共党员,上品会计工作师、通知会计工作师、通知税务师,山东乾桔会计工作公司原副执行处理者、大信会计工作公司山东子公司副执行处理者,在职者山东江捷创业使进入上品快车公司执行处理者。。

  卢贵华未婚妻起源于1972,两年制专科学校学历,2006烟台新大陆不动产打开上品快车公司执行处理者。,2011年2月直到今天任烟台汇龙湾使进入上品快车公司执行处理者,2011年1月13日公司副总统。

  辛俊居博士1974年5月起源,综合性大学学历,2006年3月直到今天任园城工业群上品快车公司副总统。

  赵金瑞博士起源于1966年4月。,综合性大学学历,2001年1月至2006年12月任山东渤海渡口上品快车公司总会计工作师兼总会计部门处理者,2007年1月至2009年12月任陕西鑫凤实业上品快车公司财务总监,从2010年1月至2010年10月,他肩膀蓬莱财务总监。,从2010年12月到元成工业群审计处理者。

  陈荣南,53岁,研究生的学历,上海市政协第九使服役、十届常务使服役、上海市实业联副会长、上海市私营反对改革的保守当权派协会副会长、中国1971一碗协会副会长;广州宇音科技上品快车公司董事长。、上海中路(敲钟)上品快车公司董事长、中路股份上品快车公司董事长。

  刘宝龙男,47岁,本科学历,美国籍,曾进入于Mercedes-Benz China Limited,在职者辽宁星级汽车检修执行处理者。

  安全省略:园城股份安全行动准则:600766编号:2011—013

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  第九届监视凑合着活下去局第十一届代表大会产生公报

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司第九届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会于2011年4月28日在公司会场传唤,将会去5位监视员。,到4人。,代表大会由特大号商品董事会主席徐成一博士掌管。,关心并采取下列的事项:

  一、关心和经过《特大号商品行政使服役加工语句》;

  二、关心和经过年度空话和总结空话20;

  公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《2010长年累月度空话及空话摘要》停止了仔细复核,礼物以下反对的话:

  1、年度空话的预备和审察顺序适合T、《安全法》、公司条例、法度法规。

  2、年度空话的使满意和体式适合,所容纳的通信能从一个接一个军事]野战的真实地反映出公司今年的经纪凑合着活下去和财务状况等事项。

  3、在涉及这一反对的话在前方,在聚会的中缺勤违背保密能力有规律的。。

  三、关心经过《2011年首次一刻钟空话》

  公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《2011年首次一刻钟空话》停止了仔细复核,礼物以下反对的话:

  1、本一刻钟空话的编制和复核顺序适合、《安全法》、公司条例、法度法规。

  2、一刻钟空话的使满意和体式适合有规律的,所容纳的通信能从一个接一个军事]野战的真实地反映出公司本一刻钟的经纪凑合着活下去和财务状况等事项。

  3、在涉及这一反对的话在前方,未一下子看到参加本一刻钟空话编制和关心的极度的员工有违背保密能力有规律的的行动。

  四、关心经过《2010年度财务决算空话及2011年度财务预算空话》;

  五、对利润分派预案的关心和采取;

  六、关心和经过《审计机关就事条例草案》。

  特意地流通的。

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  中西部及东部各州的县议会

  2011年4月29日

  安全省略:园城股份安全行动准则:600766编号:2011-014

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  论会计工作公司确定的更动

  使运作地址公报

  本公司于2011年4月28日收到本公司聘用的武汉众环会计工作公司上品快车指责公司的流通的,2011年5月1日以后,它将启用新的公司确定并更改其使运作地址。,详细限制如次:

  1、确定更顶替:众环会计工作公司上品快车公司。

  2、使运作地址更动为:湖北省武汉市武昌区湖东路169号众环大厦(至好敲钟东湖使运作园东区)

  3、邮递区号顶替Uuuuuuuuuuuu:430077

  特意地流通的

  烟台源诚反对改革的保守当权派敲钟上品快车公司

  2011年4月28日

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